Modificări de ultimă oră privind beneficiarul real
iulie 7, 2020Reliana Groza
În Monitorul Oficial nr. 58 din 06.07.2020 a fost publicată Legea privind modificarea și completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aducând o modificare benefică societăților comerciale.
Astfel, art 56 din lege a fost completat cu două noi alienate, prin care sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:
- Regiile autonome, companiile si societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat
- Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.
În cazul persoanelor exceptate și enumerate mai sus, Registrul Comerțului este cel care va completa din oficiu Registrul Beneficiarilor Reali, pe baza documentelor depuse de societăți la înființare sau la diversele modificări ale statutului sau actului constitutiv.
CITEȘTE MAI MULT