Anul 2020 aduce cu el o serie de modificări legislative, dar și noi obligații pentru companii. Una dintre acestea se referă la obligativitatea declarării de către persoanele juridice a beneficiarului real.
În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care se instituie obligativitatea persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în Registrul Comerţului, de a depune prin grija reprezentantului legal, la înmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor ținut de către de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului.
Citește articolulAnul 2020 aduce cu el o serie de modificări legislative, dar și noi obligații pentru companii. Una dintre acestea se referă la obligativitatea declarării de către persoanele juridice a beneficiarului real.
În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care se instituie obligativitatea persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în Registrul Comerţului, de a depune prin grija reprezentantului legal, la înmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor ținut de către de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului.
Anul 2020 aduce cu el o serie de modificări legislative, dar și noi obligații pentru companii. Una dintre acestea se referă la obligativitatea declarării de către persoanele juridice a beneficiarului real.
În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care se instituie obligativitatea persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în Registrul Comerţului, de a depune prin grija reprezentantului legal, la înmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor ținut de către de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului.
Beneficiarul real, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
Societăţile înmatriculate până la data de 21 iulie 2019 sunt obligate să depună, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, declarația susmenționată în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019, respectiv până la data de 21 iulie 2020.
Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează tot cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
În 13 martie 2024 apare un proiect de OUG pe site-ul Ministerului de Finanțe prin care sunt aduse unele clarificări cu privire la noțiunea de „întreprindere legată”.
CITEȘTE MAI MULT
O altă modificare de impact pentru societăți odată cu apariția OUG 115/2023 este obligația raportării bunurilor cu risc fiscal ridicat în interiorul României.
CITEȘTE MAI MULT
S-a încheiat luna ianuarie, luna în care majoritatea celor dintre noi s-au concentrat la un anumit moment pe creionarea unei Planificări și trasarea unor Obiective.
CITEȘTE MAI MULT
