Modificări de ultimă oră privind beneficiarul real

În Monitorul Oficial nr. 58 din 06.07.2020 a fost publicată Legea privind modificarea și completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aducând o modificare benefică societăților comerciale.

Astfel, art 56 din lege a fost completat cu două noi alienate, prin care sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:

• Regiile autonome, companiile si societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat
• Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul persoanelor exceptate și enumerate mai sus, Registrul Comerțului este cel care va completa din oficiu Registrul Beneficiarilor Reali, pe baza documentelor depuse de societăți la înființare sau la diversele modificări ale statutului sau actului constitutiv.

În Monitorul Oficial nr. 58 din 06.07.2020 a fost publicată Legea privind modificarea și completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aducând o modificare benefică societăților comerciale.

Astfel, art 56 din lege a fost completat cu două noi alienate, prin care sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:

• Regiile autonome, companiile si societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat
• Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul persoanelor exceptate și enumerate mai sus, Registrul Comerțului este cel care va completa din oficiu Registrul Beneficiarilor Reali, pe baza documentelor depuse de societăți la înființare sau la diversele modificări ale statutului sau actului constitutiv.

Celelalte societăți, care nu fac parte din excepțiile enumerate, de exemplu societățile care au în structura lor alte societăți ca asociați, au obligatia depunerii declarației privind beneficiarul real în termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, precum și în termen de 15 zile de la orice modificare în structura asociaților, care ar modifica implicit beneficiarul real sau datele de identitate ale acestuia dintr-o societate.

Mai multe informații despre prevederile acestei legi găsiți aici.